（原标题：对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的见告）开云体育

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-040

武汉高德红外股份有限公司对于召开 2024年第一次临时鼓吹大会的见告

本公司及董事会整体成员保证信息流露的本色信得过、准确、齐全，莫得诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏。

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024年 11月 14日召开 2024年第一次临时鼓吹大会，现将这次会议的具体事项见告如下：

一、召开会议的基本情况 1、鼓吹大会届次：2024年第一次临时鼓吹大会。 2、会议召集东说念主：公司董事会。 3、会议召开的正当、合规性：本次鼓吹大会会议召开相宜《中华东说念主民共和国公司法》《深圳证券交游所股票上市国法》等相干法律、范例性文献及《公司规则》的国法。 4、会议召开的日历、时代： （1）现场会议召开时代：2024年 11月 14日（星期四）下昼 14:30 （2）集结投票时代：2024年 11月 14日 其中，通过深圳证券交游所交游系统进行集结投票的具体时代为：2024年11月 14日上昼 9:15—9:25，9:30—11:30，下昼 13:00—15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体时代为：2024年 11月 14日 9:15—15:00时代的大肆时代。 5、会议召开方式：本次鼓吹大会采纳现场投票与集结投票赓续合的方式召开。 （1）现场投票：鼓吹本东说念主出席现场会议卤莽通过授权奉求他东说念主出席现场会议； （2）集结投票：公司将通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向整体鼓吹提供集结步地的投票平台，鼓吹不错在 上述集结投票时代内通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统欺诈表决权。 公司鼓吹只可选拔现场投票、集结投票或相宜国法的其他投票方式中的一种表决方式。如归拢鼓吹账户通过以上两种方式重叠表决的，以第一次投票效果为准。集结投票包含证券交游系统和互联网系统两种投票方式，归拢股份只可选拔其中一种方式。 6、股权登记日：2024年 11月 11日（星期一） 7、出席对象： （1）2024年 11月 11日下昼交游已矣后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的鼓吹均有权以本见告公布的方式出席本次鼓吹大会及投入表决；上述本公司整体鼓吹均有权出席鼓吹大会，并不错书面奉求代理东说念主出席和投入表决（授权奉求书参考表情附后），该鼓吹代理东说念主可无须是公司的鼓吹； （2）公司董事、监事和高档管理东说念主员； （3）公司遴聘的见证讼师。 8、现场会议召开场所：湖北省武汉市东湖成就区黄龙山南路 6号武汉高德红外股份有限公司会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案（除积攒投票提案外的整个提案） | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | 1.00 | 《对于增多闲置自有资金现款管理额度的议案》 | √ |

以上提案的相干本色仍是公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，具体本色详见 2024年 10月 29日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第九次会议决策公告》《第六届监事会第七次会议决策公告》。

按影相干国法，公司拼凑本次鼓吹大会波及影响中小投资者利益要紧事项的表决单独计票并流露投票效果。中小投资者是指除公司董事、监事、高档管理东说念主员以及单独卤莽总共抓有公司 5%以上股份的鼓吹之外的其他鼓吹。

三、会议登记事项 1、登记方式 （1）当然东说念主鼓吹须抓本东说念主身份证、鼓吹账户卡进行登记；当然东说念主鼓吹奉求代理东说念主的，奉求代理东说念主须抓本东说念主身份证、授权奉求书、奉求东说念主身份证、鼓吹账户卡进行登记。 （2）法东说念主鼓吹由法定代表东说念主出席会议的，须抓鼓吹账户卡、生意牌照复印件（加盖公章）、法定代表东说念主评释书、身份证进行登记；法东说念主鼓吹奉求代理东说念主的，奉求代理东说念主须抓本东说念主身份证、授权奉求书、生意牌照复印件（加盖公章）、奉求东说念主鼓吹账户卡进行登记。 （3）异域鼓吹不错书面信函或传真方式办理登记（须提供相干证件复印件），并请安妥填写回执，以便登记证明，公司不接受电话登记。以上贵府须于登记时代阻挡前投递或传真至公司董事会办公室。 2、登记时代：2024年 11月 12日（上昼 9:00—11:00，下昼 14:00—17:00）。 3、登记场所：武汉高德红外股份有限公司董事会办公室。

四、投入集结投票的具体操作进程 本次鼓吹大会，公司将通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统向公司整体鼓吹提供集结投票平台，鼓吹不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票，投入集结投票时波及具体操作需要说明的本色和表情详见附件 1。

五、其他事项 1、会议连续方式 连续地址：湖北省武汉市东湖成就区黄龙山南路 6号武汉高德红外股份有限公司董事会办公室 连续东说念主：张锐、胡旭 邮政编码：430205 电话：027-81298268 传真：027-81298289 2、与会鼓吹住宿费和交通费自理。 3、请诸位鼓吹协助责任主说念主员作念好登记责任，并定期投入。

六、备查文献 1、第六届董事会第九次会议决策； 2、第六届监事会第七次会议决策； 3、深圳证券交游所条件的其他文献。

七、相干附件 1、投入集结投票的具体操作进程 2、授权奉求书

特此见告。

武汉高德红外股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十八日

附件 1： 投入集结投票的具体操作进程 一、集结投票的身手 1、曩昔股的投票代码与投票简称：投票代码为“362414”，投票简称为：“高德投票”； 2、本次鼓吹大会议案收受非积攒投票，填报表决观点，原意、反对、弃权； 3、鼓吹对总议案进行投票，视为对除积攒投票议案外的其他整个议案抒发洽商观点。鼓吹对总议案与具体提案重叠投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓吹先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决观点为准，其他未表决的提案以总议案的表决观点为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决观点为准。

二.、通过深交所交游系统投票的身手 1、投票时代：2024年 11月 14日的交游时代，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 2、鼓吹不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。

三.、通过深交所互联网投票系统投票的身手 1、互联网投票系统驱动投票的时代为 2024年 11月 14日 9:15，已矣时代为 2024年 11月 14日 15:00。 2、鼓吹通过互联网投票系统进行集结投票，需按照《深圳证券交游所投资者集结干事身份认证业务指令（2016年蜕变）》的国法办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者干事密码”。具体的身份认证进程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn国法指令栏目查阅。 3、鼓吹凭据获得的干事密码或数字文凭，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在国法时代内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权奉求书 兹全权奉求 先生(女士)代表本东说念主出席武汉高德红外股份有限公司 2024年第一次临时鼓吹大会开云体育，并代为欺诈表决权。 奉求东说念主(署名)： 受托东说念主(署名)： 奉求东说念主身份证号码： 受托东说念主身份证号码： 奉求东说念主鼓吹帐号： 奉求书签发日历： 奉求东说念主抓股数： 奉求灵验期： 提案编码 提案称号 备注 原意 反对 弃权 该列打勾的栏目不错投票 100 总议案：除积攒投票提案外的整个提案 √ 1.00 《对于增多闲置自有资金现款管理额度的议案》 √