证券代码：603368    证券简称：柳药集团      公告编号：2024-111  转债代码：113563    转债简称：柳药转债            广西柳药集团股份有限公司 “柳药转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议有想象公告 本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何诞妄记录、误导性述说大要 紧要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。      膺惩本色请示：   ● 字据广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公确立行可转 换公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）及《可颐养公司债券 握有东说念主会议法则》（以下简称“《会议法则》”）的规定，债券握有东说念主会议作出 的有想象，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券握有东说念主（或债券握有东说念主代 理东说念主）痛快方为有用。   ● 字据《会议法则》的关连规定，经表决通过的债券握有东说念主会议有想象对本 次可转债举座债券握有东说念主（包括未进入会议或昭示不痛快主见的债券握有东说念主）具 有法律遏抑力。   ● 本次债券握有东说念主会议无否决、修改、加多提案的情况。   ● 公司将字据可转债回售业务与年度兑息业务本事安排，另行显露《对于 “柳药转债”可选择回售的公告》。      一、会议召开和出席情况   （一）会议召开本事：2024 年 12 月 30 日   （二）会议召开场地：广西柳州市官塘大路 68 号 公司六楼会议室   （三）会议召开及投票方式：会议剿袭现场方式召开，投票剿袭记名方式表 决。   （四）出席会议的债券握有东说念主相配握有债券情况： 未偿还债券总额的比例（%）   （五）会议主握情况、出席情况：   本次会议由公司董事会召集，董事会托福董事会布告徐扬先生担任会议主席 并主握会议，公司部分董事、监事、高等措置东说念主员及见证讼师出席了会议，相宜 《公司法》《公司规定》《召募证实书》《会议法则》等规定，会议正当、有用。   二、议案审议情况   本次会议审议通过以下议案：   议案称号：《对于变更部分召募资金投资项设规画案》   表决情况：痛快票 35,710 张，占出席本次会议的债券握有东说念主所代表的有表 决权的债券总额的 100%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券握有东说念主所代表的 有表决权的债券总额的 0%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券握有东说念主所代表 的有表决权的债券总额的 0%。   上述议案仍是出席会议的二分之一以上有表决权的债券握有东说念主痛快，议案获 得通过。   三、讼师见证情况   （一）本次债券握有东说念主会议见证的讼师事务所：广东华商讼师事务所   讼师：王振宇、李紫竹   （二）讼师见证论断主见   公司本次债券握有东说念主会议的召集和召开样式、会议出席东说念主员和召集东说念主的资 格、表决样式均相宜《公司法》《证券法》《上海证券交游所公司债券上市法则》 等法律、法例、秩序性文献及《召募证实书》《会议法则》的规定，由此作出的 本次债券握有东说念主会议有想象正当、有用。   四、其他  公司将字据可转债回售业务与年度兑息业务本事安排，另行显露《对于“柳 药转债”可选择回售的公告》。  （一）“柳药转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议有想象  （二）广东华商讼师事务所对于广西柳药集团股份有限公司“柳药转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议的法律主见书  特此公告。                     广西柳药集团股份有限公司董事会                       二〇二四年十二月三十一日