证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-086
债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息清晰的内容着实、准确、齐全，莫得荒唐记录、误导
性述说或过失遗漏。
尽头提醒：
“纽泰转债”赎回价钱：100.36 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为 1.00%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简
称“中国结算”）核准的价钱为准。
债券抓有东说念主抓有的“纽泰转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前淹没质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
要求的，不成将所抓“纽泰转债”调治为股票，特提请投资者关心不成转股的风险。
，将按
照 100.36 元/张的价钱强制赎回，因面前“纽泰转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差
异，尽头提醒“纽泰转债”抓有东说念主注目在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者注目投资风险。
自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”）股票已出面前职何相接三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“纽
泰转债”当期转股价钱的 130%（即 19.55 元/股）。把柄《江苏纽泰格科技集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调治公司债券召募施展书》
（以下简称“《召募施展书》”）中有条件赎回
条件的联系端正，已触发“纽泰转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 10 月 13 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《对于提前赎回
纽泰转债的议案》，集会当前市集情况，经审慎探讨，公司董事会容或愚弄“纽泰转债”提前
赎回权，并授权公司处分层留心后续“纽泰转债”赎回的一王人联系事宜。现将“纽泰转债”
提前赎回量度事项公告如下：
一、 可调治公司债券刊行上市无意
（一） 可调治公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于容或江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象
刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）容或注册，公司于 2023 年 6
月 27 日向不特定对象刊行 35,000.00 万元可调治公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，系数
元，实质召募资金净额为 344,079,669.80 元，上述召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并已
经天健管帐师事务所（出奇平凡联合）进行验资并出具了《验资文告》（天健验〔2023〕340
号）。
（二） 可调治公司债券上市情况
经深交所容或，公司可调治公司债券已于 2023 年 7 月 18 日起在深交所挂牌交游，债券
简称“纽泰转债”，债券代码“123201”。
（三） 可调治公司债券转股期限
本次刊行的可调治公司债券转股期限自觉行达成之日（2023 年 7 月 3 日，T+4 日）起满
六个月后的第一个交游日起至可调治公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月
（四） 可调治公司债券转股价钱调整情况
告编号：2024-036）。公司现实 2023 年年度权力分拨，
“纽泰转债”的转股价钱由东说念主民币 29.88
元/股调整为东说念主民币 21.25 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 21 日起顺利。
（公
告编号：2024-070）。公司向 33 名激勉对象包摄 782,880 股股票，公司总股本因本次包摄加多。
“纽泰转债”的转股价钱由东说念主民币 21.25 元/股调整为东说念主民币 21.19 元/股，调整后的转股价钱
自 2024 年 10 月 15 日起顺利。
“纽泰转债”的转股价钱由东说念主民币 21.19 元/股调
整为东说念主民币 15.04 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 5 月 26 日起顺利。
浪漫本公告日，“纽泰转债”转股价钱为 15.04 元/股。
二、 可调治公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
把柄公司《召募施展书》，“纽泰转债”有条件赎回条件的联系商定如下：
在转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可调治公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在相接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不
低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东说念主抓有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的
转股价钱和收盘价计较，调整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价计较。
（二）票面利率
第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年
“纽泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。
（三）触发有条件赎回条件情况
自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日，公司股票已出面前职何相接三十个交游日中
至少十五个交游日的收盘价钱不低于“纽泰转债”当期转股价钱的 130%（即 19.55 元/股），
触发“纽泰转债”的有条件赎回条件。把柄《召募施展书》中有条件赎回条件的联系端正，
公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一王人未转股的“纽
泰转债”。
三、 赎回现实安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
把柄《召募施展书》中对于有条件赎回条件的商定，“纽泰转债”赎回价钱为 100.36 元/
张（含税）。计较流程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东说念主抓有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券昔日票面利率（即 1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算
尾）。
其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 11 月 5 日）止的实质日期天数为 131 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×131/365≈0.36 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税进行代扣
代缴。
（二）赎回对象
浪漫赎回登记日（2025 年 11 月 4 日）收市后在中国结算登记在册的合座“纽泰转债”
抓有东说念主。
（三）赎回步履及技巧安排
次赎回的联系事项。
“纽泰转债”将在
深交所摘牌。
赎回款到达“纽泰转债”抓有东说念主资金账户日，届时“纽泰转债”赎回款将通过可调治公司债
券托管券商径直划入“纽泰转债”抓有东说念主的资金账户。
回遵守公告和可调治公司债券摘牌公告。
（四）究诘形势
投资者如需了解“纽泰转债”的其他联系内容，请查阅公司 2023 年 6 月 21 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）清晰的《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发
行可调治公司债券召募施展书》全文。
究诘部门： 江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会办公室
究诘地址： 江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号
究诘电话： 0517-84997388
传真： 0517-84991388
邮箱： ntg-bd@jsntg.com
四、 实质适度东说念主、控股推进、抓股百分之五以上推进、董事、高等处分东说念主员在赎回条件满
足前的六个月内交游“纽泰转债”的情况
经自查，公司控股推进、实质适度东说念主、抓股 5%以上的推进、董事、监事、高等处分东说念主
员在本次“纽泰转债”赎回条件得志前的六个月内不存在交游“纽泰转债”的情形。
五、 其他需要施展的事项
“纽泰转债”抓有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股禀报。
具体转股操作提议可调治公司债券抓有东说念主在禀报前究诘开户证券公司。
位为 1 股；团结交游日内屡次禀报转股的，将合并计较转股数目。可调治公司债券抓有东说念主申
请调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可调治公司债券余额，公司将
按照深交所等部门的量度端正，在可调治公司债券抓有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款
兑付该部分可调治公司债券余额以及该余额对应确当期应答利息。
禀报后次一个交游日上市明白，并享有与原股份同等的权力。
六、备查文献
有限公司提前赎回可调治公司债券的法律主见书》；
有限公司提前赎回纽泰转债的核查主见》。
特此公告。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
